监管机构警告

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BaFin对未授权平台StakeFX Markets Ltd, Seychelles展开调查

德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对StakeFXMarketsLtd,Seychelles（以下简称“StakeFXMarkets”）展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG）第37（4）条，任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而StakeFXMarkets不受BaFin监管。此外，在向客户介绍自己时...

Fazzaco 2022-12-05 18:04:54
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卢森堡CSSF对未授权实体CryptoCapitalProfits发出警告

卢森堡金融监管委员会（CSSF）近日发布公告称，公众需警惕一家名为CryptoCapitalProfits的实体，该实体的网站为https://cryptocapitalprofits.com/。官方公告中指出，CryptoCapitalProfits提供投资服务。该实体借CSSF名号行骗，谎称投资资金被CSSSF冻结，需要支付额外费用才能解冻。 CSSF指出，该监管机构对CryptoCapit...

Fazzaco 2022-09-28 18:04:37
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新西兰FMA对假冒网站farm

新西兰金融市场管理局（FMA）今日对网站https://farm-crypto.com发出警告，公众与该网站打交道时要谨慎行事。官方公告中指出，https://farm-crypto.com不是新西兰注册金融服务提供商，并且谎称自己与新西兰实体PearlfisherCapitalLimited有关，该实体的董事已证实他们与该网站没有关联。网站：https://farm-crypto.com 邮...

Fazzaco 2022-09-23 18:04:04
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西班牙CNMV对二十家未注册实体发出警告

西班牙国家证券市场委员会（CNMV）近日对一批未注册实体发出公开警告。根据官方声明，这些未注册实体包括： foxnewstrade.org FOXNEWSTRADE kinzablog.xyz/step2/ kinzablog.xyz/ repsol8.xyz/ allkinza.xyz/step2/ allfinagroup.pro ALLFINAGROUP BRIGHTGROUPLLC dgx...

Fazzaco 2022-09-20 18:03:57
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马来西亚证券委员会对两家非法实体发出警告

马来西亚证券委员会（SC）近日更新了投资者警告名单，其中包括未经授权的网站、投资产品、公司和个人。该监管机构强调：“请注意，这份名单并不完整，仅供投资者在做出投资决定之前进行参考。” 截至2022年9月15日，以下2家非法实体被列入警告名单： InvestmentWithoutCapital CryptoInvestmentMalaysia 该名单会定期更新，供公众参考。若遇到任何可疑的资本市场...

Fazzaco 2022-09-16 18:03:52
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新西兰FMA对Validus发出警告

新西兰金融市场管理局（FMA）注意到，Validus在新西兰举办了多场研讨会，以推广该公司的产品和服务。 FMA指出，Validus或违反了新西兰金融市场法规，该实体未按照《2008年金融服务提供商（注册和争议解决）法》的要求注册为金融服务提供商。FMA强烈建议投资者不要与没有在新西兰注册和/或获得牌照的实体进行交易或投资。名称：Validus 电话：191062685255；+19208388...

Fazzaco 2022-09-16 18:03:48
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马来西亚证券委员会对两家非法实体发出警告

马来西亚证券委员会（SC）近日更新了投资者警告名单，其中包括未经授权的网站、投资产品、公司和个人。该监管机构强调：“请注意，这份名单并不完整，仅供投资者在做出投资决定之前进行参考。” 截至2022年9月13日，以下2家非法实体被列入警告名单： AL-OMARISdnBhd 潜在克隆实体–CIMBBankCurrency 该名单会定期更新，供公众参考。若遇到任何可疑的资本市场活动，马来西亚证券委员...

Fazzaco 2022-09-15 18:03:47
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比利时FSMA曝光3家欺诈性在线交易平台

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）提醒，消费者需警惕自称专门从事加密交易的欺诈性在线平台。这些交易平台试图通过在社交媒体上（尤其是通过Telegram、Instagram和WhatsApp）与消费者联系来激起他们的好奇心。这些平台承诺，消费者能够通过投资加密货币来致富，并声称消费者的资金有保障，可以随时出金。这些平台只提供与加密货币相关的投资服务。受害者称他们无法收回自己的钱，他们所投资的...

Fazzaco 2022-09-13 10:03:46
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卢森堡CSSF对FS Solutions和Financial Services Solutions Sàrl发出警告

卢森堡金融监管委员会（CSSF）近日发布公告称，公众需警惕名为FSSolutions和FinancialServicesSolutionsSàrl的实体，网站域名为www.fsslux.com。官方公告中指出，有不明人士以FSSolutions和FinancialServicesSolutionsSàrl的名义提供投资服务，并发送地址格式为Firstname.Surname@fsslux.com...

Fazzaco 2022-09-13 10:03:44
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FCA黑名单更新！新“上榜” 6家未授权公司

英国金融行为监管局（FCA）近日对6家未授权公司发出警告，因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述6家公司的详细信息如下： 1、MultaLoan（FCA授权公司的克隆公司）电话：01615273770；+442081233055；+4477779495373 邮箱：info@ukloanhouse.com； multaloanlenders@gmail....

Fazzaco 2022-09-03 10:03:29
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马耳他MFSA对Fxtrade Capital Markets Ltd / Fxtradewolf发出警告

马耳他金融服务管理局（MFSA）对一家名为FxtradeCapitalMarketsLtd的实体发出警告，该实体以Fxtradewolf的名义运作，域名为https://fxtradewolf.com/。官方公告中指出，上述实体谎称自己持有第3类投资服务牌照，并受MFSA监管。事实上，该实体未经授权使用、引用了马耳他持牌公司的详细信息。 MFSA表示，FxtradeCapitalMarketsL...

Fazzaco 2022-09-01 10:04:12
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马来西亚证券委员会对Malaysia Financial BTC发出警告

马来西亚证券委员会（SC）近日更新了投资者警告名单，其中包括未经授权的网站、投资产品、公司和个人。该监管机构强调：“请注意，这份名单并不完整，仅供投资者在做出投资决定之前进行参考。” 截至2022年8月29日，以下非法实体被列入警告名单： MalaysiaFinancialBTC 该名单会定期更新，供公众参考。若遇到任何可疑的资本市场活动，马来西亚证券委员会鼓励公众向该机构发出警报。

Fazzaco 2022-08-30 18:03:27
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警惕！英国FCA公布2家黑平台信息，1家为克隆公司

英国金融行为监管局（FCA）对2家公司发出警告，因这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。这些公司包括NCAPSavings和LorikeetPrivateTechnologiesLimited。根据官方公告，这些公司正在使用或提供以下详细信息： NCAPSavings 地址：OneCanadaSquare,CanaryWharf,London,E145AB AlHabtoorB...

Fazzaco 2022-08-23 10:03:18
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投资者无法出金！诈骗公司Capital Heritage遭新西兰FMA警告

新西兰金融市场管理局（FMA）今日发布公告称，CapitalHeritage（网站：capitalheritagelimited.com）谎称自己是一家新西兰公司，该公司涉嫌诈骗。 FMA收到了一名公众的报告，称无法从CapitalHeritage出金。该公众被要求支付1050美元购买一个认证密码，才能出金。 CapitalHeritage的网站上公布的是新西兰注册公司CapitalHeritag...

Fazzaco 2022-08-22 18:03:17
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FCA黑名单持续更新！15家公司“榜上有名”

英国金融行为监管局（FCA）近日对15家未授权公司发出警告，因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述15家公司的详细信息如下： 1、UnionCapitalCompany 地址：800SE4thAve,HallandaleBeach,Florida,UNITEDSTATESOFAMERICA,FL33009 1stFloor,ColumbusCentre,P...

Fazzaco 2022-08-18 10:03:08
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荷兰AFM对假冒该监管机构的诈骗邮件发出警告

荷兰金融市场管理局（AFM）注意到，有一封据称是来自该监管机构的伪造邮件在流传，该邮件要求收件人转账。官方公告中指出，AFM绝对不会在没有联系收件人的情况下，要求其进行转账。根据这封伪造邮件，收件人需要进行转账（标准费用），以便获得存储在海外银行账户中的遗产。 AFM表示，如有收到这样的邮件或与之相似的电子邮件，请向AFM报告，并从收件箱中删除该邮件。

Fazzaco 2022-08-18 10:02:56
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投资者无法出金！VHNX遭新西兰FMA警告

新西兰金融市场管理局（FMA）周三对vhnx.com发出警告，该网站可能涉嫌诈骗。FMA收到报告称，VHNX的代表在未经授权的情况下，给新西兰居民拨打推销电话提供投资建议。此外，VHNX的投资者报告称，他们无法从该平台出金。 FMA指出，VHNX没有衍生品发行人牌照，不是新西兰注册金融服务提供商，该实体没有资格向新西兰零售客户提供衍生品交易服务。FMA建议与VHNX进行交易时需谨慎行事。实体名称...

Fazzaco 2022-08-11 18:02:46
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马来西亚证券委员会对两家克隆实体发出警告

马来西亚证券委员会（SC）近日更新了投资者警告名单，其中包括未经授权的网站、投资产品、公司和个人。该监管机构强调：“请注意，这份名单并不完整，仅供投资者在做出投资决定之前进行参考。” 截至2022年7月25日，以下2家克隆实体被列入警告名单：潜在克隆实体-SaharaGlobalInvestment 潜在克隆实体-AmBankIslamicTrading 该名单会定期更新，供公众参考。若遇到任...

Fazzaco 2022-08-04 18:02:50
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新西兰FMA对未授权公司Quantree Investment发出警告

新西兰金融市场管理局（FMA）收到了来自新西兰居民的报告，称QuantreeInvestment代表主动联系了他们，让他们通过首次公开募股（IPO）购买Mobileye的股份。FMA表示，QuantreeInvestment可能涉嫌诈骗。 QuantreeInvestment不是新西兰注册金融服务提供商，也没有获得提供金融咨询服务的牌照。FMA建议在与该实体打交道时要谨慎行事。实体名称：Quan...

Fazzaco 2022-07-27 18:02:38
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马耳他MFSA对克隆实体Nova

马耳他金融服务管理局（MFSA）对一家名为Nova-Finance的实体发出警告，该实体的域名为https://nova-finance.cc/。该网站克隆了MFSA牌照持有者CalamattaCuschieriGroup旗下网站，并声称Nova-Finance是MFSA认可的基金管理公司，并且是CalamattaCuschieriGroup的一部分。 MFSA表示，Nova-Finance不是马...

Fazzaco 2022-07-23 18:02:33