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      MONEYVAL发布评估报告：塞浦路斯没有“不符合”FATF规则行为

      根据欧洲反洗钱专家委员会（MONEYVAL）公布的后续报告，塞浦路斯在提高对金融行动特别工作组（FATF）反洗钱及反恐融资标准合规方面取得了一些进展。 在2019年的初步评估报告中，MONEYVAL得出结论，塞浦路斯符合或基本符合了FATF40项建议中的37项。MONEYVAL要求塞浦路斯当局根据其后续报告对FATF剩下的3项建议方面取得进展。 后续报告审查了塞浦路斯当局采取的一系列立法、监管和体...
      Fazzaco 2022-01-15 18:00:35

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